人民银行益阳市分行“三全三有”打击治理洗钱违法犯罪工作显成效

人民银行益阳市分行积极开展打击治理洗钱违法犯罪“三年行动”，以“三全三有”工作思路完善反洗钱工作机制，凝聚反洗钱部门合力，提升金融情报价值，有效突破洗钱罪立案审判，推动辖内反洗钱工作取得显著成果。

联席部门全参与，有举措。该行先后制定了《益阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动（2022-2024）实施方案》《关于做好常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的指导意见》《益阳市金融放贷行业领域整治实施方案》《反洗钱监管合作备忘录》等10多项工作方案，联合全市公安、检察院、法院、纪委监委等九部门和68家金融机构共同推动反洗钱各项工作有序开展。

监测分析全覆盖，有实效。该行切实推动辖内金融机构不断提高反洗钱意识，督促各机构、各网点增设了反洗钱专干。辖内各金融机构明确了“一把手”为反洗钱工作第一责任人，压实工作责任，层层传导压力。同时，该行还加大了与公安、检察院等部门合作，形成定期线索研判与移送、立案线索共享和案情通报等常态化工作机制，切实推动“一案双查”。截至2023年10月末，该行向公安移送可疑交易线索31起，线索数量较去年同期增长107%，其中立案10起，立案率32%。

打击洗钱全普及，有突破。该行今年多次召开联席会议，明确了洗钱罪判决在辖内各区县（市）全覆盖的工作目标，并要求各金融机构围绕禁毒、反腐败、打击走私、地下钱庄、非法集资跨境赌博、电信诈骗等中央和国家重点专项工作，提升监测精准度，深入挖掘相关洗钱犯罪线索。同时，该行下发反洗钱宣传工作方案、反洗钱宣教试点基地工作方案，推动全市金融机构常态化开展反洗钱宣传工作。截至2023年10月末，益阳市洗钱罪立案22起，立案数较去年增长340%，其中2起毒品洗钱案已宣判，有效震慑了当地洗钱犯罪分子。

通讯员：李智超